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2022-11-07 21:09更新

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链上侦探ZachXBT披露证据指控Hyperliquid50倍杠杆巨鲸：欺诈惯犯、曾经被捕

链上侦探ZachXBT昨（20）晚在X平台披露证据，指控近期被社群热议的「Hyperliquid50倍杠杆巨鲸」，其真实身份，是一个利用网络钓鱼获取了资金在Hyperliquid进行交易的网络罪犯。

名家专栏 2025-03-21 11:59

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Hyperliquid50倍杠杆巨鲸将DeBank帐号名改为MELANIA！ZachXBT将曝光其犯罪证据

近期被加密货币社群广泛热议的「Hyperliquid50倍杠杆巨鲸」，在昨（19）日将其Web3资产查询平台DeBank上的帐号名称，修改为MELANIA，并将该帐号与其X帐号认证连接，让社群对其真实身份再次产生好奇。同时，链上侦探ZachXBT还指出，将在3月20日提供证据证明该巨鲸就是一个网络罪犯…

名家专栏 2025-03-20 14:34

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ZachXBT曝光Hyperliquid五十倍杠杆巨鲸：其实是网络罪犯

ZachXBT揭露Hyperliquid50倍杠杆鲸鱼的真相，指出该交易者其实是利用非法资金的网络罪犯，并透露社群环境恶化，让他减少公开调查报告的意愿。

名家专栏 2025-03-18 20:56

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链上侦探ZachXBT：Bybit黑客是大量Solana Meme币黑手！熟悉Pump.fun发币

链上侦探ZachXBT周日发文表示，北韩黑客组织Lazarus Group可能是近期一些Solana Meme币骗局的幕后黑手，并与该生态热门Meme币发行平台Pump.fun上的meme币欺诈行为有关。

名家专栏 2025-02-24 15:23

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ZachXBT曝光Coinbase反应迟钝！放任用户被骗逾6千万美元

链上侦探ZachXBT揭露，Coinbase用户们在短短两个月内因诈骗损失金额高达6,500万美元，批评Coinbase未能采取足够措施保护用户

交易所新闻 2025-02-04 21:14

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链上侦探帮美政府追回资金却0奖励！社群空投ZACHXBT大赚400万美元

链上侦探ZachXBT今日下午在社群小抱怨，去年协助美国政府追回2000万美元被盗资产，却没有收到半分报酬。对此，社群也为其创建Meme代币$ZACHXBT并空投50%代币至其个人公开地址，而$ZACHXBT也因此获利389万美元。

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链上侦探ZachXBT：Meme币玩家不值得帮助

链上侦探ZachXBT表示，Meme币玩家就是一群赌徒，他们并不值得帮助…

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ZachXBT质疑Neiro选Gotbit做市商！官方解释后币价狂飙38%

Meme币Neiro做市商Gotbit在9日遭美国SEC、FBI和DOJ联合指控市场操纵，使其价格从9日高点0.001949美元高点一路下行，最低跌至0.001517美元，不过就在昨日晚间，Neiro价格突然暴涨，今早最高触及0.002182美元，截稿前现报0.002136美元，近24小时上涨38%。

名家专栏 2024-10-12 15:12

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Circle官宣将全球总部迁至纽约市！链上侦探ZachXBT：根本不在乎生态

稳定币USDC发行商Circle宣布将全球总部迁至纽约市，并计划在世贸中心一号大楼高层打造旗舰办公空间，在美国经济重镇落脚

竞争币资讯 2024-09-15 20:07

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ZachXBT：某用户被黑损失4064枚比特币！余弦：疑似与Genesis有关

链上侦探ZachXBT昨（19）日稍晚在社交平台X上发文指出，一名受害者可能遭遇黑客攻击，损失资金高达4,064枚比特币，价值约2.4亿美元。

名家专栏 2024-08-20 10:39

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2025-04-14
ZachXBT点名REEF创始人Denko与Fukogoryushu或涉$OM暴跌事件

4月14日消息，链上侦探ZachXBT发文称，REEF创始人Denko及Fukogoryushu疑似在$OM暴跌前曾以该代币寻求大额抵押借款，引发市场操纵猜测。ZachXBT指出，Denko曾涉2021年与Alameda的8000万美元OTC交易及2024年REEF被币安下架事件。
2025-04-06
ZachXBT：过去一个月被Coinbase无故两次锁定账户

金色财经报道，ZachXBT在X平台发文称：“过去一个月内，Coinbase已无故两次锁定我的账户（今天又一次），Coinbase的客户数据已泄露，但尚未透明披露（导致盗窃），因此不会向任何人推荐Coinbase作为交易所（即使Coinbase提供不错的APR）。”
2025-03-30
ZachXBT提醒：警惕新EVM链上的分叉DeFi协议及没有社区关注的新项目

3月30日消息，ZachXBT 发文提醒称，“如果你做出以下任一决定，那是你个人的选择，风险自担，我不会帮助你：将资金存入一个新的 EVM 链上的分叉 DeFi 协议，该协议后来被利用（团队未编写原始代码；所需技术技能较低）；被一个几乎没有 Kaito 关注者的项目欺骗（至少做最基本的尽职调查，以免成为假关注者或无意义流行词的受害者）。
2025-03-28
ZachXBT：某Coinbase用户昨日疑似被骗取3490万美元BTC

3月28日消息，链上侦探ZachXBT在官方频道发文表示，我怀疑昨天一名Coinbase用户被骗走了3490万美元（400.099BTC）。在发现这次诈骗之后，我注意到在过去两周内，还有多起疑似Coinbase用户被骗的事件。每次盗窃的资金都通过Thorchain/Chainflip从比特币跨链到以太坊，并兑换成DAI。尽管这些诈骗地址出现在多个受害者的资金中，Coinbase并没有在其合规工具中标记出这些地址。
2025-03-27
ZachXBT：Token 2049 中的 Spacecoin、Bitunix、DWF 等赞助商存在风险隐患

金色财经报道，链上侦探 ZachXBT 在社交媒体发文称，随着 Token 2049 大会临近，部分赞助商存在风险隐患。其中，冠名赞助商 Spacecoin 被指存在机器人操纵迹象，白金赞助商中的 Bitunix、JuCoin、WEEX、Auros 和 DWF 均被标记为可疑机构。 ZachXBT 指出，对中心化交易所的基本尽职调查应验证团队成员是否公开及行业从业经验，而 Bitunix、JuCoin 和 WEEX 均未通过此项验证。他同时提醒，2023 年末，Token 2049 的白金赞助商 JPEX 曾因涉嫌诈骗被香港警方逮捕，涉案金额超过 1 亿美元。
2025-03-27
ZachXBT：Hyperliquid官方对朝鲜黑客使用盗窃资金开空无动于衷，却操纵市场价格

金色财经报道，链上侦探 ZachXBT 于 X 平台发文批评 Hyperliquid 称：“令人气愤的是，Hyperliquid 官方可以随意划线操控价格，但当朝鲜黑客们使用 Radiant 盗窃资金在上面持有一定规模的空单仓位时，他们却无动于衷。”
2025-03-25
ZachXBT质疑Crypto.com重发已销毁CRO，指其行为近似诈骗

金色财经报道，链上侦探ZachXBT发文称，Crypto.com团队近日重新发行了早前于2021年承诺“永久销毁”的700亿枚CRO代币，占总供应量70%，此举严重违背社区共识，因团队掌控大部分代币流通量。ZachXBT批评该行为近似诈骗，并质疑Truth为何仍选择与其合作而非Coinbase、Kraken等其他平台。
2025-03-23
富达为旗下代币化美元货币市场基金FYHXX申请注册“OnChain”股票类别

金色财经报道，根据本周五提交给美国证券交易委员会（SEC）的一份文件披露，富达为旗下代币化美元货币市场基金 Fidelity Treasury Digital Fund（FYHXX）申请注册“OnChain”股票类别，该基金于去年年底推出，持有现金和美国国库证券。根据相关文件信息，FYHXX 基金的“OnChain”类别中显示目前其使用以太坊网络，未来可能会扩展到其他区块链，本次注册须经监管部门批准，预计将于 5 月 30 日生效。
2025-03-23
ZachXBT：无兴趣调查Pulsechain，该社区未考虑构建分析工具或支付集成费用

金色财经报道，“链上侦探”ZachXBT在X平台回应社区称，对Pulsechain调查不感兴趣，因为该社区没有优先考虑构建分析工具或支付集成费用，如果没有Etherscan区块浏览器产品，EVM 链上的区块链分析将非常困难；如果没有Chainalysis或TRM集成，复杂的调查将需要10倍的工作量；如果没有Arkham/Nansen集成，普通交易者几乎没有办法阅读/解读交易活动。此前消息，国际刑警组织（Interpol）已代表芬兰向其成员国发出“红色通缉令”，通缉Hex和PulseChain创始人Richard James Schueler。
2025-03-20
ZachXBT：「Hyperliquid高杠杆巨鲸」或为诈欺犯William Parker

3月20日消息，链上侦探ZachXBT发布调查称，一名交易者在2025年1月至3月期间，透过在Hyperliquid和GMX上开设多个高杠杆仓位，赚取了约2000万美元利润，并因此成为市场关注的焦点。关键交易： • 0xe4d3在川普的加密货币储备公告前，透过50倍杠杆大额ETH和BTC多头部位赚取1000万美元。 • 0xf3F4则透过40倍杠杆大额BTC空头部位赚取900万美元。调查发现，0xf3F4的主要对手方与多个平台有关，包括Roobet、Binance、Gamdom等。该帐号也曾在社群平台X上透露其在GMX和HL上的2,000万美元收益。进一步分析揭示，0xf3F4与多个钓鱼网站相关联，其中一部分资金来自于在赌场游戏中利用输入验证漏洞的恶意行为。透过溯源，调查发现资金最终流向了一个名为William Parker（前Alistair Packover）的个人，该人曾因多起诈骗和赌博案件被捕，并在芬兰被判刑。最终，调查表明，William Parker利用其非法手段，透过高杠杆交易将原本的六位数资金增值至2,000万美元。

中文名称	HX	币种简称	HX
英文名称	HyperExchange	核心算法
共识机制		基础链
众筹价格		发行价格	--
区块时间		区块奖励
挖矿方式		上架交易所	31家
概念板块	货币
官网链接	http://hx.cash/
区块浏览器	区块站1
白皮书	https://h.cash/themes/en/images/HCASH-YellowPaper-1.1.pdf
开源代码	https://github.com/HcashOrg/HyperExchange