2025-03-24
两中国公民因涉嫌加密货币诈骗在泰国被捕,涉案金额约合 1770 万美元
3月24日消息,泰国警方逮捕了两名涉嫌加密货币诈骗和绑架的中国公民。警方在芭堤雅一处豪华别墅逮捕了 27 岁的吴迪(音译)和其男友 29 岁的周宗永(音译)。
调查显示,吴迪通过 Facebook 诱骗受害者投资虚构的新加坡元投资基金,仅在过去两个月就骗取超过 6 亿泰铢(约合 1770 万美元)。诈骗者使用"傀儡账户"短暂持有资金,随后通过币安和其他泰国数字资产交易所的 P2P 交易将资金转换为 USDT ,再转入吴迪在柬埔寨注册的数字钱包。
警方还发现周宗永涉嫌在柬埔寨绑架一名中国女性并索要赎金,该女子目前仍下落不明。泰国警方表示,这对夫妇将先在泰国接受法律程序,随后移交中国当局依据中国法律进行起诉。