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东欧1年内向骗局发送8.15亿美元加密币一半流向庞氏骗局Finiko

根据加密数据分析公司Chainalysis一份最新报告，从东欧发送到非法加密货币地址的所有资金，以骗局所吸引的资金最多。过去一年中，位于东欧的加密地址就向诈骗集团发送了8.15亿美元的加密货币。Chainalysis在其2021年加密货

区块链资讯 2021-09-03 13:50

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杜均转向孵化器品牌Vernal！公开募集意见：有1亿USDT 除了比特币要怎么配置

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尽管全球贸易战火升温、美国利率政策走向充满变数，比特币在2024年减半后仍展现强韧走势。

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V神重大提案：EVM换RISC-V！能否让以太坊逆转颓势？

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加密资产管理机构21Shares最新报告指出，若无重大黑天鹅事件干扰，比特币后市仍有上行空间，今年底有望飙破13万美元，较目前价位再涨约60%。

名家专栏 2025-04-21 13:13

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2022-04-24
【加密庞氏骗局Finiko另外6名成员在俄罗斯被捕】

金色财经报道，俄罗斯执法当局已经拘留了加密庞氏骗局 Finiko 的另外六名成员和高管。鞑靼斯坦共和国和俄罗斯警方已经进行了数十次搜查，这是正在进行的调查金字塔的一部分，该金字塔欺骗了世界各地的投资者。该部发言人伊琳娜·沃尔克告诉塔斯社，该欺诈计划的成员于 2018 年 1 月至 2021 年 7 月期间在鞑靼斯坦和其他俄罗斯地区活跃。Volk 解释说，他们宣传该项目是为了吸引投资者，并承诺每天可赚取 3% 至 5% 的超高利润。欺诈者要求他们将法定货币兑换成比特币，并将其发送到 Finiko 控制的加密钱包。他们的个人账户随后被记入平台自己的货币“Tsifron”。伊琳娜沃尔克指出，属于被告的财产价值超过 13 亿卢布已被没收。俄罗斯内政部调查部门的代表在最近的逮捕行动中进行了 70 多次搜查，没收了文件和计算机设备作为案件的证据。（news.bitcoin）
2021-11-13
【加密旁氏骗局Finiko三名在逃联合创始人疑似正在兑现，已从钱包转移750枚比特币】

11月13日消息，截至发稿共有750枚比特币从俄罗斯加密庞氏骗局Finiko的钱包中被取出，总价值约为4800万美元。YouTube博主Andrey Alistarov披露了这笔转账的消息，他透露，自11月初以来，这笔转账共进行了三笔独立的交易，每笔包含250枚比特币。区块链分析平台Crystal Blockchain的数据显示，这些比特币最初被转移到一个单一地址，随后被发送到Huobi上的另一个钱包中。公布的详细信息显示，这些加密资金随后被分割成较小数额，并转移到其他地址。 Alistarov声称，这些交易是由三名仍在逃的Finiko高级成员下令进行的。创始人Kirill Doronin的助手Zygmunt Zygmuntovich、Marat Sabirov和Edward Sabirov在今年夏天加密投资计划崩溃时设法离开了俄罗斯联邦，避免了被拘留。9月，鞑靼斯坦的高等法院确认了针对这三人的国际逮捕令。Alistarov评论道，Finiko的这三位联合创始人特意通过多次交易转账。“尚不清楚为何这些地址到现在还没有被锁定，因为它们早就被标记为诈骗。但有一件事是明确的——目前被骗资金正在兑现。”据悉，俄罗斯当局目前正在努力查明与Finiko有关的所有事实。（Bitcoin.com）
2021-09-25
【法院将对加密旁氏骗局Finiko创始人的拘留期限延长至11月28日】

9月25日消息，俄罗斯境内鞑靼斯坦共和国地区法院延长了对Kirill Doronin的拘留，他是俄罗斯近年来最大的加密庞氏骗局Finiko的创始人。Doronin将至少再被拘留两个月，拘留期限延长至11月28日，因为当局担心他可能会逃避执法。Finiko副总裁Ilgiz Shakirov也被拘留。Finiko已在今年7月Kirill Doronin被逮捕时破产，在此之前，该公司诈骗了数十万投资者。此前消息，俄罗斯最高法院确认对庞氏骗局Finiko 3名联合创始人Zygmunt Zygmuntovich、Marat和Edward Sabirov的逮捕令，其上诉被驳回，这三人是Finiko创始人Kirill Doronin的合作伙伴。（Bitcoin.com）
2021-09-20
【俄罗斯法院确认对庞氏骗局项目Finiko 3名联合创始人的逮捕令】

9月20日消息，俄罗斯最高法院确认对院庞氏骗局项目Finiko 3名联合创始人Zygmunt Zygmuntovich、Marat和Edward Sabirov的逮捕令，其上诉被驳回，这三人是Finiko创始人Kirill Doronin的亲密伙伴。Kirill Doronin于7月被捕。在9月，当局拘留了副总裁Ilgiz Shakirov以及两名女性Lilia Nurieva和Dina Gabdullina。然而Zygmunt Zygmuntovich、Marat和Edward Sabirov设法离开了这个国家并避免了被拘留。在最高法院，他们的律师代表对国际逮捕的最初决定提出上诉。（Bitcoin News）
2021-09-02
【安全公司：俄罗斯庞氏骗局项目Finiko累计资金规模超10亿美元】

据慢雾MistTrack反洗钱分析系统追踪发现，俄罗斯庞氏骗局项目Finiko的以太坊钱包累计处理了近7亿美元的USDT/USDC充提操作，比特币钱包累计处理了上万枚BTC的充提操作。慢雾AML团队统计发现，该项目的用户钱包地址总数量达上百万个，预计受损用户有几十万人，此外，该项目发行的代币Finiko（FNK）在Uniswap上还有几十万美元的流动性。此前媒体曾报道，俄罗斯警方逮捕了Finiko公司的联合创始人Kirill Doronin，Finiko允许用户投资比特币而获得Finiko的原生代币收益，并设置了推广奖励。此前预估Finiko积累的赃款多达70亿卢布，或接近9500万美元。
2021-09-02
【慢雾：俄罗斯庞氏骗局项目 Finiko 累计资金规模超 10 亿美元】

链闻消息，据慢雾 MistTrack 反洗钱分析系统追踪发现，俄罗斯庞氏骗局项目 Finiko 的以太坊钱包累计处理了近 7 亿美元的 USDT/USDC 充提操作，比特币钱包累计处理了上万枚 BTC 的充提操作。慢雾 AML 团队统计发现，该项目的用户钱包地址总数量达上百万个，预计受损用户有几十万人，此外，该项目发行的代币 Finiko （FNK）在 Uniswap 上还有几十万美元的流动性。此前链闻报道，俄罗斯警方逮捕了 Finiko 公司的联合创始人 Kirill Doronin，Finiko 允许用户投资比特币而获得 Finiko 的原生代币收益，并设置了推广奖励。此前预估 Finiko 积累的赃款多达 70 亿卢布，或接近 9500 万美元。
2021-09-01
【Chainalysis报告：加密货币庞氏骗局Finiko筹集超15亿美元比特币】

根据区块链分析公司Chainalysis的最新调查结果，加密货币庞氏骗局Finiko设法收集了超过15亿美元的比特币，主要来自俄罗斯和乌克兰。（TheBlock）
2020-12-17
【LBank将于12月17日18:00上线FNK交易】

【LBank将于12月17日18:00上线FNK交易】据官方消息，LBank将于12月17日18:00上线FNK/USDT交易对，并于12月17日17:00开启充值，12月21日18:00开启提现。据了解，Finiko是一个自动生成利润的系统。该系统基于可预测的风险的工作原理，通过对去中心化产品的统计进行管理。其愿景是实现加密货币和FNK代币作为日常生活中主要支付手段的地位。更多详情可登录LBank官网查看。
2025-04-22
分析师：零售公司高管或能动摇特朗普关税

金色财经报道，财经网站Forexlive分析师Adam Button：今天对市场又是一个“噩梦”，关税是主要原因。我们还没有听到任何让我们相信这件事会很快得到解决的消息，但是特朗普将会见沃尔玛和塔吉特的高管，希望他们能让特朗普有所动摇。
2025-04-22
Coinbase将上线Reserve Rights (RSR)

金色财经报道，Coinbase 宣布将在 Base 网络上添加对 Reserve Rights （RSR）的支持。
2025-04-22
特朗普加大力度施压鲍威尔：不立即降息美国经济就可能放缓

金色财经报道，美国总统唐纳德·特朗普称，如果美联储主席杰罗姆·鲍威尔不立即降息该国经济就可能会放缓。特朗普周一在其社交媒体平台上发帖断言：能源和日用品价格的下跌决定了“几乎不会有通胀”。“但经济可能放缓，除非‘太迟先生’这个大废物现在就降息，” 特朗普再次用蔑称指代鲍威尔说。
2025-04-22
贝莱德继续增持比特币，约1小时前买入954.535枚BTC

金色财经报道，据Arkham监测数据显示，大约1小时前，贝莱德通过旗下比特币交易所交易基金IBIT从Coinbase Prime热钱包增持954.535枚BTC，价值约合8418万美元。
2025-04-22
特朗普：俄罗斯和乌克兰本周有不错的机会达成协议

金色财经报道，美国总统特朗普重申，俄罗斯和乌克兰本周有不错的机会达成协议。特朗普说，就调和俄罗斯与乌克兰进行了不错的谈判。
2025-04-22
Consensys、Solana以及Uniswap CEO均曾向特朗普就职基金捐款

金色财经报道，美国联邦选举委员会（FEC）新公布的文件显示，在2024年选举结果揭晓后，几家加密货币公司及其高管向美国总统唐纳德·特朗普的就职基金做出了重大贡献。根据4月20日公开的FEC文件，Uniswap首席执行官Hayden Adams捐赠了超过24.5万美元，Solana Labs捐赠了100万美元，软件公司Consensys捐赠了10万美元，以支持这位当选总统的就职典礼。此前，包括Coinbase、Ripple Labs、Kraken、Ondo Finance和Robinhood在内的许多主要加密货币公司都已宣布通过向就职基金捐款来支持特朗普。总体而言，特朗普就职基金报告称，在去年11月15日至今年4月20日期间，来自公司和个人的净捐款超过2.39亿美元。其中包括麦当劳的100万美元、苹果首席执行官Tim Cook的100万美元、OpenAI首席执行官Sam Altman的100万美元，以及达美航空、埃克森美孚、联邦快递、英伟达、PayPal、塔吉特和可口可乐等公司的各种捐款。
2025-04-22
美国“股债汇三杀”或源自于市场对美联储独立性的质疑

金色财经报道，美国股市暴跌，美国总统特朗普周一继续抨击鲍威尔，呼吁这位美联储主席降息。越来越多的迹象表明，特朗普的贸易战正在将美国经济推向衰退。美元与美国长期国债一起下跌。特朗普在自己的社交媒体网站上表示，他赞成“先发制人地降息”，并任性地称美联储主席是“失败者”。从上周开始，特朗普就接连“炮轰”鲍威尔，这引发了一个问题：美联储能否保持独立性，不受政治影响？这关乎人们对美国金融市场的信心。机构交易部联席经理Joe Saluzzi表示，“市场不希望美联储的独立性受到挑战。市场至少可以尝试预测一个独立的美联储会做什么。如果美联储独立性受到挑战，那么可能会做出更不稳定（不可预测）的决定。市场不喜欢不可预测性。”
2025-04-22
观点：Strategy的比特币购买对币价影响微乎其微

金色财经报道，根据 TD Cowen 的研究报告，尽管 Strategy 作为比特币 (BTC) 的主要企业持有者影响力不断扩大，但其大规模购买加密货币的行为似乎对其价格几乎没有影响。根据 TD Cowen 的分析，Strategy 的比特币买入量通常仅占每周交易量的 3.3%。在过去的 27 周里，该公司的总交易量占交易量的 8.4%，但这一数字因少数几周的买入量短暂飙升超过 20% 而出现偏差。其中有八周，Strategy 根本没有买入任何比特币。
2025-04-22
分析：贸易战可能已经引发对美国金融资产的抛售潮

金色财经报道，北京时间4月21日晚间，美股再遭重挫，三大指数低开低走。与此同时，美元也遭到猛烈抛售，美元指数一度跌破98关口，为2022年3月以来首次。另外，美国国债亦短线走低，美国30年期国债收益率一度触及4.989%；10年期国债收益率一度突破4.4%。华尔街警告称，“解雇鲍威尔”风波大举削弱了投资者信心，因为美联储的独立性长期以来一直被视为投资美国资产的关键保障。Schwab Center for Financial Research首席固定收益策略师Kathy Jones则表示，特朗普可能会试图兑现他解雇鲍威尔的威胁，投资者不应排除这种可能性——此举可能会加剧美国国债和美元的抛售。Vital Knowledge分析师Adam Crisafulli写道：“投资者正面临一项新的宏观风险源，即特朗普威胁美联储独立性。这与贸易战密切相关，由于未来几个月关税可能推动通胀飙升，鲍威尔和其他官员被迫按兵不动，哪怕市场已经剧烈波动、经济下行风险上升。”Crisafulli还表示：“股票、美元和美债同时下跌，意味着特朗普的贸易战可能已经引发对美国金融资产的抛售潮，这一趋势并非靠谈判就能逆转。”
2025-04-21
PumpFun再次向Kraken存入95,934枚SOL

金色财经报道，据Onchain Lens监测，PumpFun再次向Kraken存入95,934枚SOL，价值1334万美元。 2025年，PumpFun总共发送了1,818,889枚SOL，价值3.2406亿美元。

中文名称	FNK	币种简称	FNK
英文名称	Finiko	核心算法	Ethash
共识机制		基础链	Ethereum
众筹价格		发行价格	--
区块时间		区块奖励
挖矿方式		上架交易所	31家
概念板块	代币
官网链接	https://fnk.com
区块浏览器	区块站1 区块站2
白皮书	https://fnktoken.com/assets/files/wp_en_compressed_2201.pdf
开源代码	https://github.com/FnkToken/smartcontract